Haber metninde, tutuklu bulunan çiftin resmi kayıtlardaki düşük gelirlerine rağmen milyonlarca liralık bir finansal trafiği yönettiği ifade edildi.
MASAK raporunda, Mehmet Fatih Tançalan'ın 2020'den bu yana beyan ettiği ticari kazancın 74 bin 281 TL olduğu vurgulandı ve bu durum 'izah edilemeyen servet artışı' olarak nitelendirildi.
Raporun aktardığına göre çiftin banka hesaplarında 222 milyon TL'yi aşan para akışı tespit edildi.
Dubai merkezli 'mail order' faaliyetlerine dair herhangi bir resmi fon transferine rastlanmadığı, MASAK'ın bu nedenle paranın finansal sistem dışı yöntemlerle ülkeye sokulmuş olabileceği şüphesini güçlendirdiği belirtildi.
Düğünde takılan altınların 'reklam amaçlı emanet' olduğu savunmasının kuyumcunun fatura beyanıyla çeliştiği aktarıldı.
UYAP kayıtlarına göre Tançalan hakkında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma dosyası bulunduğu, bazı dosyalarının aklama suçuna öncül teşkil edebileceğinin değerlendirildiği yazıldı.